Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica Lipnica 8, 4245 Kropa sklicujem

 

 

 

ki bo dne 11.07.2011 ob 13:00 uri, na sedežu družbe

 

 

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

 

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

 

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščine: Mojca Lukančič

- verifikacijska komisija: Anita Mežek, Mateja Legat Mahkovec

 

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjana Tičar Bešter.

 

2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

2.a. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 1.592.776 EUR se uporabi:

-        za dividende:                                      349.147,75 EUR (1,75 EUR bruto na delnico)

-        za prenos v naslednje leto:                  1.243.628,25 EUR.

 

2.b. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010.

 

3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2011 skupščina imenuje družbo Renoma d.o.o.

 

4. Sprememba firme

Firma družbe se spremeni, tako da po spremembi glasi: Iskra Mehanizmi Holding d.d.

 

5. Soglasje za delitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina daje soglasje za delitev po delitvenem načrtu z dne 18.05.2011.

 

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5.: Namen izvedbe delitve je izboljšanje bonitete ter povečanje transparentnosti poslovanja, kakor tudi zagotovitev pogojev za hitrejši razvoj poslovanja družbe.

 

6. Spremembe statuta delniške družbe:

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta ter prečiščeno besedilo statuta.

 

 

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O točkah dnevnega reda se glasuje javno.

 

 

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem je na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi, d.d. Lipnica, Lipnica 8, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

Nasprotni predlogi

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta objava, razen v primerih iz 3. in 4. odstavka 300. člena ZGD-1.

 

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila.

Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 11.07.2011 ob 14:00 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

 

Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica