Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica Lipnica 8, 4245 Kropa sklicujemo

16. sejo skupščine delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica,

ki bo dne 12.07.2010 ob 14 uri, na sedežu družbe

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

Izvoli se:

• za predsedujočega skupščine: Mojca Lukančič
• verifikacijska komisija: Martina Klinar, Mateja Legat Mahkovec

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marjana Tičar Bešter.

2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.
 

2.b. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobilka za leto 2009.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2009 znaša 477.159,18 EUR, ostane nerazporejen.
 

2.c. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
 

3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina imenuje družbo Renoma d.o.o.
 

4. Soglasje za delitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina daje soglasje za delitev po delitvenem načrtu z dne 07.06.2010.
 

5. Spremembe statuta delniške družbe:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Črta se točka 6.5. statuta.

V točki 6.8. se besede: »282.a člen« nadomesti z besedami »293. člen«.

V točki 7.2. se besede: »274.a členom« nadomestijo z besedami »282. členom«.

V točki 7.3. se besede: »228. in 228. a členom« nadomestijo z besedami »272. členom«.

Sprejme se novo prečiščeno besedilo statuta delniške družbe. Skupščina družbe pooblašča upravo, da prečiščeno besedilo statuta delniške družbe predloži za vpis v sodni register.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O točkah dnevnega reda se glasuje javno.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem je na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi, d.d. Lipnica, Lipnica 8, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta objava, razen v primerih iz 3. in 4. odstavka 300. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinčko depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 05.07.2010, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila.

Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 12.07.2010 ob 15 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica

Predsednik uprave – glavni direktor dr. Marjan Pogačnik